Групу компаній одеського агрохолдингу викрито в несплаті мільйонних податків.

Бюро економічної безпеки виявило групу компаній, які ухилялися від сплати 30 млн грн податку на прибуток. Ці підприємства займалися зберіганням та перевезенням сільськогосподарської продукції.

Ці підприємства є частиною холдингу, який є резидентом Об'єднаних Арабських Еміратів і має кримінальні провадження та судові справи щодо несплати кредиторської заборгованості. Назва компанії не розголошується, проте, ймовірно, це агрохолдинг GNT Group.

Під час розслідування, служби встановили, що працівники компаній намірено занижували суму доходів для оподаткування. Вони звітували про вартість послуги з перевезення вантажів, що становила 200-300 грн за тонну, тоді як ринкова вартість таких послуг у нашій країні становить 800 грн.

У податковій звітності, різницю вартість послуг компанії переводили на контрольовані нерезидентами підприємства. Неправильно нарахований прибуток повертався в країну через нелегальні способи. За 2023-2024 роки, компанії з холдингу ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток.

Під час обшуку в зерновому терміналі, було вилучено фінансово-господарську документацію, яка мала ознаки підроблення. Ці документи стосувалися походження, перевезення та експорту сільськогосподарської продукції.

Служби вивчають діяльність холдингу та його компаній щодо непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості. Відомо, що раніше Високий суд Англії видав наказ про арешт активів власників холдингу, але вони створили ще одну компанію та продовжують незаконну діяльність.

Розслідування щодо GNT Group

Також, Бюро економічної безпеки розслідує діяльність агрохолдингу GNT Group та компаній, які входять до його складу. Ці компанії також знаходяться у кримінальних провадженнях щодо непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості.

Також відомо, що іноземний фонд Argentem Creek Partners (ACP) стягує борг у GNT Group, пояснивши свої дії непрозорістю їх діяльності. Українська сторона звинуватила Argentem у рейдерстві та намаганні забрати активи компанії.

Співвласники GNT Group, Сергій Гроза та Володимир Науменко, мають судові позови від Innovatus Capital Partners (Innovatus) і Argentem Creek Partners (ACP). Високий суд Англії видав наказ про арешт активів цих осіб.

Розслідування показало, що GNT Group продав зерно, яке було передане в заставу, без згоди кредиторів. Це призвело до збитків на суму майже 37,5 млн грн.